Uit een nieuwsbericht van de FIOD volgt dat er twee mannen zijn aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting. Naast belastingfraude worden de mannen ook verdacht van valsheid in geschrift en witwassen.
Bij de FIOD is het vermoeden gerezen dat teveel btw werd teruggevraagd bij de Belastingdienst. De mannen zouden elkaar, via hun vennootschappen, valse facturen hebben gestuurd. Hierdoor kon de ontvanger van de factuur ten onrechte de btw terugvragen, terwijl de verstrekker van de factuur de btw niet opgaf in de aangifte omzetbelasting en dus ook niet afdroeg aan de fiscus. Een aantal van de gebruikte vennootschappen zou inmiddels failliet zijn.
De FIOD bericht tot slot dat er doorzoekingen zijn gedaan in woningen en op bedrijfslocaties, en dat beslag is gelegd op administratie en computers.
Nieuwsbericht FIOD 19 april 2017, Twee aanhoudingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting
