Het OM heeft aan een interieurdesigner een strafbeschikking opgelegd wegens een overtreding van de Wwft. De interieurdesigner zou voornamelijk indirect van criminelen grote contante geldbedragen aannemen en valse facturen opstellen. De man krijgt een boete van € 100.000 en een taakstraf van 140 uur. Zijn bedrijf krijgt tevens een boete van € 150.000.
Naar de interieurdesigner is een onderzoek gestart nadat hij werd genoemd in een ander strafdossier. Uit het onderzoek bleek dat de interieurdesigner een groot aantal criminele klanten had waarvoor hij diensten verrichte voor woningen in onder andere Marokko en Dubai. De internationale klanten werden bediend via een Maltese vestiging van het interieurbedrijf. De klanten betaalden voornamelijk contant zonder dat er enige registratie was van de klanten. Vervolgens werden de contante betalingen overgeboekt naar andere ‘third parties’ die gevestigd waren in onder andere Hong Kong, Dubai, Engeland en België. Volgens het OM maakte de interieurdesigner zich op deze manier schuldig aan schuldwitwassen. In totaal zou het om een bedrag van € 3.416.052 gaan. Volgens het OM had de interieurdesigner een vermoeden moeten hebben dat de bedragen die hij ontving uit misdrijf afkomstig waren en klantenonderzoek moeten doen.
Daarnaast heeft de FIOD bij de inval een bedrag van € 35.000 aangetroffen dat – na verklaring van de interieurdesigner – afkomstig bleek te zijn van één van zijn (volgens het OM criminele) klanten. Door de hoogte van dit bedrag had hij een melding moeten doen van een ongebruikelijke transactie. Nu hij dit niet gedaan heeft, heeft de interieurdesigner de Wwft overtreden.
Niet gebleken is dat het handelen de interieurdesigner en zijn bedrijf uiteindelijk wezenlijk financieel voordeel heeft opgeleverd: diverse facturen zijn niet voldaan. Met een buitengerechtelijke afdoening, wordt een vergelijkbaar (financieel) effect behaald als mogelijk jaren later ter terechtzitting. De interieurdesigner moet een boete betalen van € 100.000 en een taakstraf van 140 uur uitvoeren. Het bedrijf krijgt een boete van € 150.000. Daarnaast doet hij afstand van het contante geldbedrag van € 35.000. Ook heeft hij stukken overgelegd waaruit de (voorgenomen) liquidatie van de vennootschap op Malta blijkt en heeft hij zijn interne compliance en klantscreening op orde gebracht.
Zie het persbericht van het Openbaar Ministerie d.d. 20 februari 2024
