Volgens een persbericht heeft het OM geldboetes van € 150.000 respectievelijk € 180.000 opgelegd aan twee voormalig bestuurders van betaaldienstverlener Payvision BV. Het OM verwijt de bestuurders het feitelijk leidinggeven aan jarenlange en structurele overtreding van de Wwft. De strafzaken zijn buitengerechtelijk afgedaan met een strafbeschikking.
Het strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van een aangifte van DNB tegen Payvision BV voor overtreding van de Wwft. Deze aangifte en de rapportage ter onderbouwing waren voor het OM en de FIOD reden voor nader onderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat de betaaldienstverlener in de jaren 2016 t/m april 2020 ontoereikend cliëntenonderzoek heeft gedaan. Het bedrijf heeft de identiteit, de uiteindelijk belanghebbende, het doel en de beoogde aard van haar zakelijke relaties onvoldoende onderzocht en vastgesteld. Bovendien was geen sprake van voortdurende controle op de relaties. Het bedrijf heeft de Wwft hiermee op meerdere onderdelen overtreden. Het OM rekent het de voormalig bestuurders aan dat Payvision BV onder hun verantwoordelijkheid is tekortgeschoten in haar poortwachtersfunctie.
Payvision BV verkeert in staat van ontbinding en beschikt niet langer over een vergunning om betaaldiensten te verlenen.
Openbaar Ministerie 5 april 2024
