Uit een nieuwsbericht dat is geplaatst op de website van de FIOD, volgt dat de FIOD 21 doorzoekingen heeft gedaan in verschillende steden in het land. Het zou gaan om een grootschalig onderzoek – onder leiding van het Functioneel Parket – naar btw-carrouselfraude. Voor het onderzoek heeft de FIOD onder meer administratie, computers en gegevensdragers in beslag genomen.
Tijdens verschillende controles zou de Belastingdienst zicht hebben gekregen op verschillende btw-carrousels die eind vorig jaar en begin van dit jaar voor miljoenen US-dollars belminuten factureerden. In de btw-carrousel zouden ploffers, buffers en eindschakels hebben gezeten.
De FIOD vermoedt dat de staatskas door de fraude miljoenen euro’s is misgelopen. In totaal zou het in Europees verband gaan om een om een bedrag van ongeveer € 50 miljard.
FIOD 7 juni 2017, FIOD onderzoekt miljoenenfraude
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/fiod/nieuws/fiod-onderzoekt-miljoenenfraude
