Een Amsterdamse onderneming en haar bestuurder zijn in het kader van een buitengerechtelijke afdoening met het OM een transactie overeengekomen wegens een verdenking van het overtreden van de Sanctiewet. Volgens het OM is er ten onrechte voor miljoenen aan dividend uitgekeerd aan een Russische onderneming waar iemand achter zat voor wie sancties golden. Verder is er volgens het OM een lening terugbetaald aan een andere Russische onderneming die op een sanctielijst van de EU staat.
De Amsterdamse onderneming betaalt de staat een geldsom van € 195.000. De bestuurder van die onderneming betaalt als feitelijk leidinggevende een geldsom van € 20.000. Volgens het OM hebben de verdachten de Sanctiewet overtreden.
In totaal keerde de Amsterdamse onderneming eind 2021 ongeveer € 18 miljoen aan dividend uit aan één van haar twee aandeelhouders, zijnde een Russisch bedrijf. Het OM stelt dat een uit Rusland afkomstig gesanctioneerde persoon achter dit bedrijf zat. Voor hem golden op dat moment al financiële sancties die door de EU waren opgelegd. Het OM vindt daarom dat er geen dividend had mogen worden uitgekeerd. Ook werd medio 2019 een lening ter hoogte van ruim € 100.000 terugbetaald aan een Russisch bedrijf dat op de sanctielijst staat. Aan dat bedrijf werden in 2018 door de EU financiële sancties opgelegd.
Daarnaast meent het OM dat de verdachten ook de aandelen van de Russische aandeelhouder hadden moeten bevriezen en dat het daarbij behorende stemrecht had moeten worden geschorst. In de verweten periode vonden bij de verdachte onderneming verschillende wisselingen plaats bij één van de aandeelhouders en de structuur daarachter. Het OM meent echter dat de gesanctioneerde Russische persoon uiteindelijk steeds degene bleef die de touwtjes in handen had. Verder vindt het OM dat sancties zijn omzeild door een poortwachter niet juist te informeren over de structuur achter de Russische aandeelhouder van de Nederlandse verdachte onderneming. Poortwachters hebben een belangrijke rol bij het voorkomen van sanctieovertredingen.
Persbericht Openbaar Ministerie 23 september 2024
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2024/09/23/transacties-na-verdenking-overtredingen-sanctiewet
