Een eigenaar van een interieurwinkel moest zich voor de rechtbank verantwoorden, omdat hij grote contante aankopen niet aan FIU-Nederland had gemeld en deze opgesplitst in zijn administratie had verwerkt.
De verdachte interieurhandelaar was tegen de lamp gelopen door een politieonderzoek naar een verdovende middelenorganisatie. De financieel rechercheur van het onderzoeksteam constateerde dat twee van de verdachten in enkele jaren tijd voor 250.000 euro aan exclusieve meubels en ander interieur bij de betreffende winkel hadden aangeschaft. Alle artikelen waren contant betaald.
De handelaar gaf bij de rechtbank toe de contante betalingen te hebben geaccepteerd en deze in zijn financiële administratie verhuld te hebben. Hij splitste grote bedragen op in kleinere en liet deze zo in de administratie verwerken.
In de ogen van de eigenaar van de meubelzaak was handel gewoon handel.
De man werd veroordeeld voor een deel van de niet verrichte meldingen van ongebruikelijke transacties, omdat enkele aankopen door verjaring niet meer vervolgbaar waren.
Fiu Nederland, 17-07-2015
http://www.fiu-nederland.nl/nl/nieuwe-casuistiek-handel-is-handel-of-toch-niet
