De FIOD heeft een persbericht doen uitgaan waaruit volgt dat een 61-jarige gemeenteraadslid van de gemeente Moerdijk is aangehouden. De verdenking luidt dat het gemeenteraadslid zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen en fraude met inkomsten- en omzetbelasting gedurende de periode van 2012 tot en met 2017.
De FIOD zou het strafrechtelijk onderzoek gestart zijn na een controle door de Belastingdienst. Het vermoeden is gerezen dat de verdachte voor zijn twee stichtingen opzettelijk negatieve aangiften omzetbelasting heeft gedaan. Deze belastingteruggaven boekte de verdachte grotendeels (dezelfde dag) over naar zijn privérekening. Volgens de FIOD heeft hij vermoedelijk aan de Belastingdienst een onjuiste bankadministratie van een stichting verstrekt, omdat overschrijvingen naar zijn privérekening ontbreken of zijn verwijderd. Daarnaast heeft verdachte mogelijk ook voor zichzelf onjuiste aangiften inkomstenbelasting gedaan.
De Belastingdienst zou met de fraude minimaal € 400.000 zijn misgelopen.
Nieuwsbericht FIOD 11 december 2017, FIOD verdenkt gemeenteraadslid van belastingfraude
