Het Openbaar Ministerie heeft een nieuwsbericht uitgebracht waaruit volgt dat de FIOD in samenwerking met buitenlandse autoriteiten meer dan 14 locaties in binnen- en buitenland heeft doorzocht in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar de eigenaar van een trustkantoor.
De eigenaar wordt onder meer verdacht van belastingontduiking, valsheid in geschrift, mensensmokkel, oplichting en witwassen. Er zou beslag zijn gelegd op bezittingen voor ongeveer 7 miljoen euro.
De verdachte in kwestie zou een trustkantoor en diverse andere bedrijven leiden in Nederland. Voor zijn diensten zouden de klanten een vergoeding moeten betalen en die moeten overmaken op rekeningen van verdachte in Monaco, Zwitserland en Hongkong. Over deze bedragen zou verdachte geen, althans te weinig, belasting hebben afgedragen gedurende een aantal jaren.
Blijkens het bericht wordt de verdachte verder nog van andere ernstige strafbare feiten verdacht. Hij zou inmiddels zijn aangehouden en in verzekering zijn gesteld.
Nieuwsbericht OM 2 december 2016, FIOD houdt eigenaar trustkantoor aan
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@96973/fiod-houdt-eigenaar/
